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EnglishFATCAとは何ですか？
最近日本人お客様がFATCAにに関してHSBCから手紙を受領して、Tengardに助けるよう頼みました。
手紙の中で、もし返事がしないと、預金口座は凍結の可能性があると言いました。
FATCAとは何ですか？
米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法（Foreign Account Tax Compliance Act）の略称です。FATCA（ファトカ）は、米国の税金を逃れるために海外（米国以外）の金融機関の口座に資産などを隠すことを防止するために制定されました。
FATCAは米国以外の金融機関も影響を受けるため、日米当局はFATCAが日本の国内法に抵触することなく円滑に実施されるよう相互に協力する声明(*)を発表しました。声明のなかでは日本国内の金融機関が実施すべき手続きが示されています。
日米当局の要請に基づき、2014年7月以降、新規口座開設時などで米国の納税義務者（米国人等）であるかを確認するため、該当のお客さまへ当行よりお送りする所定の書類をご提出いただく場合があります。その結果、米国人等に該当する場合、お客さまの同意のもとに米国税務当局に預金口座情報などを報告させていただきます。ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
しかし、このお客さまは米国民でないことになっていました。彼女が質問されていた理由を知りません。
IRSホームページから書類をダウンロードするのを手伝って、それをHSBCに提出しました。
IRSがこのお客様から以上の情報も求めないという望みます。
HSBC香港上海銀行の利用マニュアルHSBC Manual
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